ComplyNow lanceert CountryCheck, de tool om internationale risico’s in kaart te brengen. Hiermee ondersteunt CountryCheck het bedrijfsleven in het voldoen aan de Wwft en/of sanctiewetgeving.
Wat is CountryCheck?
CountryCheck is de oplossing die de meest voorkomende bronnen rondom corruptie, witwasrisico’s, terrorismefinanciering, fraude en sancties raadpleegt en op simpele wijze gebundeld weergeeft. In één oogopslag is te zien waar de risico’s per land liggen. Met één klik is vervolgens alle detailinformatie te raadplegen. Daarnaast kan direct een beoordeling van de risico’s worden opgeslagen. Dit zoekresultaat is het aantoonbare bewijs, dat er zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de risico’s van een bepaald land.
De door ComplyNow ontwikkelde CIRA (Country Integrity Risk Analysis) score is een dynamisch overzicht van een grote verscheidenheid aan relevante en betrouwbare bronnen op het gebied van witwasrisico’s, corruptie, persvrijheid, terrorismefinanciering, sancties en belastingfraude.<
Verplichting vanuit de Wwft
Bedrijven die te maken hebben met een relatie die (juridisch) gevestigd is in het buitenland, of een klant die financiële middelen uit het buitenland gebruikt als (onderdeel van de) financiering moeten de landenrisico’s in kaart brengen. Dit is een verplichting vanuit de Wwft en het daaruit voortvloeiende cliëntenonderzoek. Er moet ook gekeken worden of er sancties zijn ingesteld tegen bepaalde landen en in hoeverre deze sancties relevant kunnen zijn voor de relatie of de transactie. En tot slot moet in sommige gevallen een melding gemaakt worden van de (voorgenomen) transactie bij het FIU.
Daniel Waknine, Algemeen directeur ComplyNow, zegt: “Voor bedrijven, die zaken doen in of met het buitenland, ook die niet direct onder de Wwft vallen, wordt het controleren op risico’s en sancties steeds belangrijker. Dit ingewikkelde en tijdrovende proces wordt door CountryCheck een fluitje van een cent!”